La UIF incluyó a cuatro personas físicas y 11 empresas en la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar operaciones financieras inusuales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de cuatro personas físicas y 11 empresas, sumando un total de 15 sujetos, por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noroeste. La medida fue anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 14 de octubre de 2026.
Las personas y empresas afectadas fueron designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La UIF detectó operaciones financieras inusuales, inconsistencias fiscales y la existencia de sociedades con poca o ninguna actividad económica identificable.
Operaciones financieras y sectores involucrados
Entre los movimientos identificados por la UIF se encuentran transferencias nacionales e internacionales, movimientos de dinero en efectivo y adquisiciones de bienes de alto valor, como vehículos de alta gama, joyas e inmuebles. La investigación también reveló una presunta red empresarial relacionada con sectores como la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.
Medidas administrativas y cooperación internacional
La UIF incluyó a los 15 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas tras identificar presuntos vínculos con una red financiera del Cártel del Noroeste. La medida es una acción administrativa preventiva que busca impedir la circulación de recursos vinculados con operaciones bajo sospecha.
El bloqueo de cuentas no equivale a una sentencia ni determina de manera definitiva la responsabilidad de las personas o empresas incluidas. Los sujetos afectados cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable.
La Secretaría de Hacienda mantiene coordinación con autoridades nacionales e internacionales para detectar operaciones sospechosas. Esta acción forma parte de la cooperación entre México y Estados Unidos para identificar movimientos financieros sospechosos y limitar el uso del sistema bancario para actividades ilícitas. La UIF realiza labores de análisis e identificación de riesgos financieros, mientras que la determinación de responsabilidades penales corresponde a las autoridades competentes. La Secretaría de Hacienda destacó la aplicación de medidas de prevención y supervisión dentro del marco jurídico mexicano para proteger el sistema financiero.