La Fiscalía de la Ciudad de México informó la detención de seis personas presuntamente involucradas en un fraude financiero que supera los 700 millones de pesos, relacionado con la empresa Strategic Capital Agency, también conocida como Inverforx.
Operativo y detenciones
Entre la tarde del 3 y la noche del 4 de agosto, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron órdenes de aprehensión en cuatro alcaldías de la capital: Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, así como en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En este último municipio, la detención se realizó con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Las personas detenidas son Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”. Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre quedó en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Todos quedaron a disposición de la autoridad judicial.
Detalles del fraude y modus operandi
El fraude involucra a 410 víctimas y ha generado 396 investigaciones. Strategic Capital Agency habría operado bajo un esquema tipo Ponzi o piramidal, donde los imputados se presentaban como asesores financieros que ofrecían rendimientos entre 10 y 90% sobre el capital invertido, con plazos menores a un año.
Las inversiones individuales oscilaban entre 50 mil y ocho millones de pesos, formalizadas mediante contratos de asesoría, consultoría o intermediación. Para generar confianza, inicialmente se pagaban rendimientos a algunas personas. Sin embargo, al vencerse los plazos pactados, a las víctimas se les informó que sus recursos no podían ser devueltos debido a una supuesta auditoría y aseguramiento de cuentas.
Las víctimas no recuperaron ni el capital aportado ni los rendimientos prometidos.
Investigación y seguimiento
Las indagatorias comenzaron a partir de denuncias presentadas por las víctimas. El Ministerio Público recopiló testimonios, correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma utilizada por la empresa. Expertos en investigación cibernética y contabilidad analizaron y contrastaron la información con documentación corporativa.
La Policía de Investigación corroboró la identidad y localización de los implicados. Además de las seis órdenes de aprehensión, se promovieron cuatro fichas rojas internacionales para localizar a otras personas posiblemente vinculadas al caso.
Las investigaciones continúan para esclarecer si existen más afectados y determinar la probable participación de otras personas en el fraude.