La administración estatal entregó expedientes a la Secretaría Anticorrupción tras detectar contratos con personas y firmas incluidas en la lista de la OFAC.
El Gobierno de Baja California confirmó la existencia de contratos celebrados con personas y empresas incluidas en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Los expedientes correspondientes fueron entregados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para determinar si existe alguna irregularidad en dichos acuerdos.
La administración estatal, a través del oficial mayor David Ramsés Cervantes Aguilar, informó que la búsqueda de contratos se realizó en archivos físicos y digitales por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Se localizaron diversas contrataciones formalizadas con personas mencionadas en el listado de la OFAC, y la Oficialía Mayor entregó los listados de contrataciones localizadas en un dispositivo USB y en sobre cerrado para su revisión.
La Oficialía Mayor afirmó que los contratos fueron celebrados conforme a la legislación vigente al momento de su formalización. Antes de contratar, se verificó que los proveedores no estuvieran inhabilitados o sancionados en el Registro Homologado de Proveedores y Contratistas Sancionados, que no existieran prohibiciones legales ni conflictos de interés, y que los proveedores estuvieran al corriente de sus obligaciones fiscales. La dependencia concluyó que “no existió impedimento legal alguno para la formalización de los contratos respectivos”.
Contratos con Inteliproof Efficient y revisión de organismos paraestatales
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó contratos por más de 200 millones de pesos otorgados por la Fiscalía General de Baja California a Inteliproof Efficient entre 2022 y 2025. Inteliproof Efficient está incluida en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y, según la OFAC, forma parte de una red de empresas utilizada para lavar dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa. Los contratos incluyeron adquisiciones de uniformes, equipo táctico, mobiliario, equipo de cómputo, mantenimiento de inmuebles y un sistema de inteligencia para reconocimiento facial. Además, Inteliproof Efficient tuvo contratos con el Gobierno de Baja California por al menos 16.5 millones de pesos en el mismo periodo.
La revisión realizada por la Oficialía Mayor no comprende necesariamente todas las contrataciones efectuadas por organismos paraestatales. Cuando un organismo paraestatal solicita bienes o servicios, es esa institución la que formaliza el contrato, supervisa las entregas y realiza los pagos. La Oficialía Mayor no cuenta con información sobre la totalidad de proveedores contratados mediante subcomités de adquisiciones de organismos paraestatales. Para determinar si estos organismos contrataron a personas o empresas sancionadas por la OFAC, la información debe solicitarse directamente a dichas instituciones.
Medidas y declaraciones de la gobernadora Marina del Pilar
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que, al momento de celebrar los contratos, se actuó conforme a la información y la situación jurídica disponibles entonces. “El principio es muy claro, cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles”, señaló. La mandataria ordenó que ningún proveedor señalado por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas pueda participar en licitaciones estatales mientras no aclare su situación jurídica. También subrayó que la revisión y la medida preventiva no representan una conclusión anticipada sobre los contratos y que “lo responsable es revisar, documentar y actuar”. Si surge alguna irregularidad, se procederá conforme a la ley.