Sancionan a cuatro personas y 11 entidades por lavado de dinero, carreras de caballos y financiamiento político en Tamaulipas
Estados Unidos y México anunciaron acciones coordinadas contra una presunta red financiera del Cártel del Noreste, involucrando carreras de caballos, empresas constructoras, contratos de obra pública y financiamiento de campañas políticas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 entidades relacionadas con operaciones financieras del grupo criminal.
La Secretaría de Hacienda de México detectó movimientos financieros y adquisición de bienes posiblemente vinculados con recursos de procedencia ilícita relacionados con el Cártel del Noreste. Las investigaciones afectan a empresarios y compañías con operaciones principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Empresas, carreras de caballos y lavado de dinero
El Cártel del Noreste habría utilizado negocios relacionados con carreras de caballos, construcción, combustibles y transporte de carga para lavar dinero y financiar sus actividades. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó movimientos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, y compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles entre los sujetos investigados.
El Club La Molienda, un hipódromo en las afueras de Nuevo Laredo, está bajo control del Cártel del Noreste y genera ingresos mediante cobro de cuotas, entradas al público, competencias ecuestres y apuestas. Este club está vinculado con Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, y supervisado por integrantes del Cártel mientras él está encarcelado en Estados Unidos. Las autoridades suspendieron las operaciones del Casino Centenario en abril de 2026, que estaba asociado con apuestas en las carreras de caballos.
Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales y Óscar Omar Treviño Morales utilizaron recursos del narcotráfico para actividades relacionadas con caballos de competencia en Estados Unidos entre 2008 y 2012. Durante 30 meses, personas y empresas relacionadas con Los Zetas gastaron aproximadamente 16 millones de dólares en operaciones ecuestres en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas. El esquema permitió lavar más de 22 millones de dólares. En junio de 2012, el Gobierno de Estados Unidos aseguró 455 caballos en instalaciones vinculadas con competencias y entrenamiento en Oklahoma y otros lugares. Los hermanos Treviño fueron detenidos en 2013 y 2015 y trasladados a Estados Unidos en febrero de 2025, enfrentando cargos federales.
Empresas constructoras y financiamiento político
Gamaliel Garza García, empresario vinculado con carreras de caballos y construcción, fue identificado como parte de la estructura financiera del Cártel del Noreste. Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), controlada por Garza García, fue utilizada para canalizar dinero hacia campañas políticas de candidatos favorecidos por el Cártel y obtuvo contratos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo y del Gobierno de Tamaulipas. Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, participaba en operaciones cotidianas de CEGESA y realizó entregas de dinero en efectivo para financiar campañas electorales. CEGESA recibió contratos y subcontrataba a personas relacionadas con el Cártel del Noreste.
Gamaliel Garza García creó Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), dedicada al suministro de materiales de construcción. A principios de 2026, CEGESA y COPASA estaban autorizadas por el Cártel del Noreste para realizar trabajos de construcción en Nuevo Laredo.
Sanciones y acciones financieras
El Departamento del Tesoro sancionó 11 entidades relacionadas con el Cártel del Noreste, incluyendo Club La Molienda, CEGESA, COPASA, Cuadra San Dibanh, Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group, Transportadora de Gas de Nuevo Laredo y Tamex Leasing. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó la participación de México en acciones coordinadas con Estados Unidos para identificar estructuras financieras vinculadas con el Cártel del Noreste.
La UIF detectó movimientos de dinero en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y empresas con actividad limitada o inexistente. La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF es una medida administrativa preventiva y no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “El Takia”, fue sancionado por el Departamento del Tesoro como jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo. Guajardo Álvarez fue detenido en 2020 por presunta relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos ocurrido el 4 de enero de 2017, y posteriormente liberado. Los otros tres individuos sancionados son Gamaliel Garza García, Gamaliel Garza Elías y Francisco Javier Inzunza Partida.
Tamex Leasing (Tamex Logistics) fue señalada por el Departamento del Tesoro por presuntas operaciones de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Se aseguraron 52 kilogramos de cocaína ocultos en compartimentos de tambores de freno en dos cargamentos de la empresa. Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de Tamex Leasing, fue sancionado por su participación en operaciones de tráfico de cocaína.
Las sanciones de la OFAC incluyen bloqueo de bienes, prohibición de operaciones con personas estadounidenses y restricciones a empresas con al menos 50% de propiedad de personas sancionadas. El Cártel del Noreste fue designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos el 20 de febrero de 2025. La OFAC ha realizado sanciones previas contra integrantes y asociados del Cártel del Noreste en mayo y agosto de 2025, y en abril de 2026. En abril de 2026, la UIF participó en una investigación relacionada con establecimientos de apuestas en Nuevo Laredo.