La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Zhenli Ye Gon fuera sentenciado a 15 años y un día de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras permanecer detenido durante siete años. Además, el juez impuso una multa de 140 mil 400 pesos y negó los beneficios de condena condicional y sustitutivos de la pena.
El proceso judicial contra Zhenli Ye Gon inició el 14 de febrero de 2019, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron el mandato judicial en su contra y se dictó auto de formal prisión días después. La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
El empresario promovió un juicio de amparo contra la sentencia, pero este fue negado y confirmado en revisión, por lo que actualmente se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Investigación y antecedentes
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Zhenli Ye Gon por transferencias en efectivo por aproximadamente 33 millones 61 mil 234 dólares a paraísos fiscales mediante una casa de cambio. Asimismo, se estableció que fue representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal.
Como parte de la sentencia, se suspendieron los derechos políticos y civiles de Zhenli Ye Gon y se ordenó su amonestación, reforzando las sanciones impuestas por el juez en este caso de lavado de dinero.