UIF bloquea cuentas de 46 personas y empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU; no hay pruebas de nexos delictivos, afirma gobierno mexicano.
Claudia Sheinbaum negó que exista evidencia de vínculos entre el exesposo de Marina del Pilar Ávila y algún grupo delictivo, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a 46 personas y empresas. Entre los señalados se encuentran Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.
Las cuentas de las personas y empresas sancionadas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que mantiene en revisión los movimientos debido a irregularidades detectadas. Según la UIF y el gobierno de México, no hay evidencia de que las personas o empresas sancionadas estén vinculadas con algún grupo delictivo. “No hay ninguna evidencia de acuerdo con la UIF y el gobierno de México, en particular el gabinete de seguridad, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculados con algún grupo delictivo”, declaró Sheinbaum.
Irregularidades fiscales y proceso judicial
Entre las irregularidades detectadas por la UIF podría encontrarse que los involucrados no reportaron adecuadamente sus impuestos, ingresos o egresos. La UIF sanciona a las empresas por estas irregularidades, pero no por vínculos con grupos delictivos. “Pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa (…) lo que hace la UIF es de todas maneras hace una sanción a las empresas porque encuentra estas irregularidades”, señaló Sheinbaum.
Las personas y empresas señaladas pueden presentar pruebas para solicitar el descongelamiento de sus cuentas. Si no presentan pruebas o el procedimiento continúa, el caso seguirá por la vía judicial.
Sin información adicional de Estados Unidos
El Gobierno de México no ha recibido información del gobierno de Donald Trump relacionada con los señalamientos contra estas personas. La revisión de cuentas y las sanciones continúan bajo supervisión de la UIF y el gabinete de seguridad.