La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta acción judicial se desprende de una carpeta de investigación distinta a la que ya enfrenta por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.
Investigación y estructura financiera
El Ministerio Público Federal judicializó la carpeta de investigación ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México. La indagatoria incluye a los empresarios Andrés Javier ‘N’ y Alberto ‘N’, quienes presuntamente forman parte de la estructura financiera bajo investigación.
La carpeta, identificada como FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0001319/2025, está sustentada en una querella presentada el 2 de diciembre de 2025 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda.
Operaciones detectadas y presuntos involucrados
La UIF describió un esquema para manejar recursos mediante empresas, cuentas bancarias y personas físicas. Raúl Rocha Cantú fue identificado como probable beneficiario controlador y artífice corporativo de dicha estructura. Entre las operaciones detectadas destacan adquisiciones de propiedades mediante cheques de caja por un monto total cercano a los 7 millones de pesos.
Andrés Javier ‘N’, originario de Culiacán, Sinaloa, habría realizado retiros de efectivo a través de Promotora e Inmobiliaria de Hoteles y Moteles del Norte y mediante personas físicas. Por su parte, Alberto ‘N’ fue señalado como responsable de abrir cuentas bancarias para movilizar dinero, en las cuales se detectaron movimientos por más de 16 millones de pesos.
La estructura presuntamente utilizaba cuentas personales de empleados para recibir fondos corporativos e integrarlos al sistema financiero. GI Euromex, S.A. de C.V., empresa identificada como tesorería y holding operativo, tiene como accionistas a Rocha Cantú y Andrés Javier ‘N’.
Contratos y vínculos empresariales
Soluciones Gasíferas del Sur, S.A. de C.V., propiedad de Rocha Cantú, obtuvo un contrato con Pemex por más de 745 millones de pesos el 7 de febrero de 2023. Además, Rocha Cantú aparece en la lista de vigilancia global de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Situación legal y proceso
La orden de aprehensión previa contra Rocha Cantú por delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos no fue ejecutada inicialmente debido a que obtuvo un criterio de oportunidad y se convirtió en testigo colaborador. Sin embargo, no acudió a las entrevistas programadas ante el Ministerio Público Federal el 8 de diciembre de 2025.
En diciembre de 2025, un Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó la suspensión provisional que protegía a Rocha Cantú frente a actos de la FGR, lo que motivó la solicitud para reactivar la orden de aprehensión en su contra.